Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Finansal Bilgi Analiz Birimi (FIU), ülkenin önde gelen kripto para borsası Upbit hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemenin, Upbit’in müşteri doğrulama süreci (KYC) çerçevesinde bazı şüpheli ihlalleri içerdiği ve en az 50.000 ila 60.000 potansiyel usulsüz kimlik doğrulama vakasını kapsadığı bildiriliyor. Bu durum, hem borsanın lisans yenileme sürecini hem de ödenebilecek para cezası tutarını etkileyebilir.
FIU’nun Ağustos ayından bu yana sürdürdüğü araştırma, Upbit’in KYC prosedürlerini gereken şekilde uygulamadığına dair bulgular ortaya koydu. Kullanıcılardan yüklenen kimlik belgelerindeki bilgilerin belirsiz olduğu tespit edilmesine rağmen, bazı hesapların onaylandığı gözlemlendi. Bu eksiklikler, kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerin gerçekleşmesi konusunda ciddi bir risk taşımaktadır.
Upbit’in bu prosedürlere uymadığı yönündeki iddialar, borsanın güvenilirliğini ve düzenleyici otoritelere olan uyumunu sorgulanır hale getirdi. Şirketten gelen açıklamada, “FIU tarafından yürütülen konular hakkında bilgi paylaşımı yasal olarak yasaklanmıştır” vurgusu yapıldı ve yetkililer, iç süreçlerde dahi bilgi alışverişinde bulunulmadığını ifade etti.
Olası para cezaları
Güney Kore’nin Özel Finansal İşlem Bilgi Yasası (Özel Kanun), kripto para borsalarının her üç yılda bir lisanslarını yenilemelerini zorunlu kılıyor. Upbit’in lisans yenileme süreci, FIU tarafından tespit edilen KYC ihlallerinin incelenmesi dolayısıyla uzatılmış durumda. Özel Kanun’a dayanarak, müşteri doğrulama ihlalleri için her bir olay başına 1 milyar KRW (yaklaşık 750.000 dolar) civarında para cezası uygulanabiliyor. Ancak, on binlerce ihlal vakası düşünüldüğünde, toplam ceza tutarının oldukça yüksek seviyelere ulaşabileceği düşünülüyor.
Token listelemeleriyle bilinen Upbit’in geleceği belirsiz
Upbit, özellikle yeni token listelemeleri ile tanınan bir borsa olarak yatırımcıların ilgisini sıklıkla çekiyor. Borsada listelenen tokenlerin genellikle kısa sürede büyük fiyat artışları yaşaması, hem yerel hem de uluslararası kripto toplumu için cazip bir ortam oluşturuyor. Ancak, FIU’nun sürmekte olan incelemesi, Upbit’in ilerideki operasyonları üzerinde önemli bir etki yaratabilir.
