Dubai merkezli kripto piyasa yapıcı CLS Global, merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde wash trading yapma iddialarını kabul etti.
Salı günü yapılan açıklamalara göre, ABD Massachusetts Bölgesi savcıları, CLS Global’in suçunu kabul ettiğini ve toplamda 428.059 dolar ceza ödemeyi, ayrıca ABD yatırımcılarına açık kripto platformlarında işlem yapmaktan men edilmeyi kabul ettiğini bildirdi.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, CLS Global, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık için komplo ile bir adet elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla karşılaşmıştı. Bu suçlamalar, FBI tarafından yürütülen gizli bir soruşturmanın sonuçları olarak gündeme geldi. FBI, piyasayı manipüle eden wash trading işlemlerini belirlemek amacıyla Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI oluşturdu ve Uniswap üzerinde işlem gerçekleştirdi. Bu işlem sürecinde CLS Global ve diğer iki piyasa yapıcı şirketin faaliyetleri gün yüzüne çıktı.
FBI’ın belirttiğine göre, CLS Global, NexFundAI token’ı için wash trading hizmetleri sağladığını video konferanslar aracılığıyla kanıtladı. Temmuz ve Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen bu toplantılarda, CLS çalışanları, token’ın ticaret hacmini yapay olarak artırarak daha fazla yatırımcı çekmeyi ve kripto borsalarında listelenme şartlarını sağlama yollarını önerdi.
Savcıların ifadesine göre, CLS çalışanlarından birinin şu sözleri kullandığı iddia edildi:
“Şirketimiz, hacim oluşturma konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede NexFundAI, borsa listeleme kriterlerini karşılayabilir ve daha fazla alıcı çekebilir.”
Ayrıca CLS çalışanı, kendi geliştirdikleri algoritmalarla birden fazla cüzdandan alım-satım yaparak işlemleri daha organik ve takibi zor hale getirdiklerini ifade etti. Şirketin ticaret cüzdanları üzerinden NexFundAI token alım-satımı yapıldığı duyuruldu. Toplantılarda çalışanlardan biri, açıkça şu sözleri sarf etti:
“Bunun wash trading olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum.”
Bu suçlamaların ardından, ABD yetkilileri CLS Global’e ait kripto varlıkları ele geçirerek projeyi devre dışı bırakma kararı aldı. Anlaşma gereği, CLS Global hem para cezasını ödeyecek hem de ABD piyasalarında kripto işlemlerine katılma yasağı ile karşılaşacak.
