Huione ile bağlantılı cüzdanlar, ABD’deki son düzenleyici baskılara rağmen yaklaşık 1 milyar dolar değerinde USDT’yi merkezi borsalara taşıdı. Bu durum, devam eden yasadışı kripto aktivitelerini gözler önüne seriyor.
Global Ledger verileri, Tron ve Ethereum ağlarında kayda değer miktarda Tether işlemi gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor ve Huione’nin ağının FinCEN tasnifesi sonrası karmaşık finansal akışlarını gözler önüne seriyor.
İsviçre merkezli blockchain analiz şirketinden Yury Serov, Huione fonlarının sıklıkla katmanlı işlemler ve OTC masaları aracılığıyla hareket ettiğini belirtiyor. Bu durum, büyük merkezi borsalara dolaylı bir maruziyet sağlamaktadır.
Huione cüzdanları, FinCEN müdahalesinin ardından merkezi borsalara neredeyse 1 milyar dolar değerinde USDT transfer etti. Bu, devam eden yasadışı kripto faaliyetleri ve karmaşık aklama yöntemlerini gözler önüne seriyor.
FinCEN Kısıtlamalarına Rağmen Huione’nin Süregelen Faaliyetleri
ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) Huione’yi PATRIOT Yasası çerçevesinde ana para aklama endişesi olarak tanımlamasının ardından, ABD finans kurumlarının bu grup ile muhabir hesapları bulundurması yasaklandı. Bununla birlikte, blockchain analizleri, Huione ile ilişkili cüzdanların önemli miktarda Tether (USDT) transfer etmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor; 1 Mayıs ile 17 Haziran 2025 tarihleri arasında Tron’da 10 milyar doların üzerinde ve Ethereum’da 219 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu sürecin yaklaşık 943 milyon doları, büyük merkezi borsalara (CEX) yönlendirilmiş, bu da Huione’nin finansal işlemlerinin karmaşık bir işleyiş ve dolaylı yollarla sürdüğünü gösteriyor.
Birbiriyle Bağlantılı Cüzdan Altyapısı ve Polonya Kaydı
Huione’nin operasyonel temsili yalnızca Kamboçya ve Hong Kong ile sınırlı değil; 2023’ün ortalarından bu yana Polonya’da kaydedilmiş önemli bir yan kuruluş olan Huione Crypto da faaliyet gösteriyor. Global Ledger’ın analizi, Polonya’da kayıtlı bu birimin Huione’nin daha geniş ekosistemiyle entegre bir şekilde bağlı olduğunu ve Huione Pay gibi diğer yan kuruluşlarla cüzdan altyapısını ve işlem akışlarını paylaştığını doğruluyor. Bu bağlantılı yapı, fonların birden fazla yargı alanı ve hizmet sağlayıcı aracılığıyla yönlendirilmesi nedeniyle, kökenlerin gizlenmesini ve merkezi borsalarda likiditenin korunmasını zorlaştırıyor.
Huione’nin Pazarlarının Tartışmalı Durumu ve Yeni Başlayanlar
Huione Guarantee, grubun Telegram tabanlı yasadışı pazarı, Mayıs 2025’te artan baskılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Ancak, blockchain analiz şirketi Chainalysis, Huione’nin pazar faaliyetleriyle bağlantılı işlem hacminin artış gösterdiğini rapor ediyor. Bu, karanlık etkileşimlerin devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, Elliptic, Huione Guarantee’nin etkin bir şekilde sona erdiğini belirtiyor; buna karşın, Huione Guarantee ile Huione Pay arasında kesintisiz ödeme hizmetleri açısından bir ayrım yapıyor. Huione Guarantee’nin kapanması, karanlık
Bu durum, kripto finans alanında düzenleyici kurumların karşılaştığı zorlukları daha da derinleştiriyor. Geleneksel olarak uygulanan yasaların, hızla değişen dijital bir ekosistemde etkin bir şekilde uygulanması giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu nedenle, düzenleyici stratejilerin dinamik bir şekilde evrimleşmesi ve kripto suçların doğasına uygun hale getirilmesi büyük önem taşıyor.
Ayrıca, halef pazarların ortaya çıkışı, köklü düzenleme çabalarının yetersizliğini ve bu alanlarda daha proaktif ve öngörücü adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Yalnızca cezai yaptırımlar yeterli olmamakta; aynı zamanda eğitim, farkındalık ve işbirliği de önemli bir rol oynamaktadır. Kripto para birimlerinin ve karanlık ağların nasıl çalıştığını anlamak, düzenleyicilerin bu alandaki etkinliklerini artırabilmesi açısından önemlidir.
Kısa vadede, Huione olayının etkileri devam edecek gibi görünüyor, bu nedenle kripto pazarında etkili düzenleyici önlemlerin artırılması, uluslararası işbirliklerinin teşvik edilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanması gereklidir. Böylece, kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlerle daha başarılı bir şekilde başa çıkmak mümkün olacaktır.
Bu süreçte inovasyonun önemi de göz ardı edilmemelidir. Yeni güvenlik önlemleri, gelişmiş izleme sistemleri ve blockchain teknolojisinin sunduğu fırsatlar, kripto suçlarla mücadelede kritik bir rol oynayabilir. Sonuç olarak, daha etkili bir kripto regülasyonu ve iyileştirilmiş uygulama mekanizmaları aracılığıyla, yasa dışı faaliyetlerin azaltılması ve meşru ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi sağlanabilir.
Benzer Haberler
