Rusya merkezli fidye yazılım grupları ve karanlık ağ pazarlarında etkin olarak kullanılan kripto para borsası Garantex, uluslararası bir polis operasyonu sonucunda kapatıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yaptığı açıklamaya göre, ABD, Almanya ve Finlandiya’daki kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla, Garantex borsasına ait alan adları ve sunucular ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda stablecoin ihraççısı Tether’in desteğiyle, borsa ile bağlantılı yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki kripto varlığı donduruldu.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 2022 yılında Garantex’i kara listeye almış ve borsayı fidye yazılım çeteleri Conti ve Black Basta gibi gruplara, dönemin en büyük karanlık ağ pazarı olan Hydra ile para aklama sağlamakla suçlamıştı. Ancak blockchain analiz firması Elliptic’in sağladığı verilere göre, bu yaptırımlar borsa üzerinde etkin bir caydırıcı etki yaratmadı ve Garantex, yaptırım sonrası bile 60 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Borsanın bugüne kadar toplam işlem hacmi ise 96 milyar doları aştı.
Mahkeme belgelerine göre, Garantex kullanıcılarından neredeyse hiç kimlik doğrulama (KYC) bilgisi talep edilmedi. Bu durum, suçluların platformu kolayca kullanabilmesine olanak tanıdı. Kullanıcıların kayıt sırasında kullandığı isimler arasında “Drug” (uyuşturucu), “hacker”, “taliban”, “Cashout, cleancoins” ve hatta “God” gibi enteresan isimler yer aldı.
Garantex’in kullanıcı profili yalnızca fidye yazılım çeteleri ve karanlık ağ pazarlarıyla sınırlı kalmadı. Platform, geçtiğimiz ay Bybit borsasına düzenlenen 1,5 milyar dolarlık saldırının arkasındaki Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından da aktif olarak kullanıldı. Ayrıca, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus oligarklar, varlıklarını uluslararası yaptırımlardan kaçırmak için yine Garantex’i tercih etti.
Operasyonda Garantex’in iki yöneticisi de ABD’de suçlandı. Litvanya vatandaşı ve Rusya’da yaşayan 46 yaşındaki Aleksej Besciokov, kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve lisanssız finansal işlem yapma suçlarıyla; Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksandr Mira Serda ise kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
