Kripto para sektörü, Elliptic’in 8.4 milyar dolarlık yasa dışı işlemlerle bağlantılı Xinbi Guarantee platformunu gün yüzüne çıkarmasıyla büyük ilgi topluyor.
Colorado merkezli olan bu platform, siber suçlardaki rolünü ön plana çıkararak %95.8 gibi etkileyici bir kullanıcı artışı yaşadı.
Elliptic, “Xinbi Guarantee, çevrimiçi suçlular için hayati bir araçtır,” diyerek platformun yasa dışı faaliyetlerdeki önemine dikkat çekti.
Elliptic’in araştırmaları, Xinbi Guarantee’nin 2022 yılından bu yana 8.4 milyar dolarlık yasa dışı kripto işlemi yönettiğini göstermektedir. Detayları keşfedin.
Xinbi Guarantee: 8.4 Milyar Dolar Değerindeki Kripto Suç Pazarını Açığa Çıkarma
Elliptic’in verilerine göre, Xinbi Guarantee işlemlerinde genellikle Tether (USDT) stabilkoini kullanılmaktadır. 2024’ün dördüncü çeyreğinde, girişlerin 1 milyar doları aşması, platformun hızla büyüdüğünün ve yasa dışı kripto pazarlarındaki etkisinin altını çizmektedir.
Xinbi Guarantee Bağlantılı Adreslere Kripto Varlıkları Girişi. Kaynak: Elliptic Araştırma
Ayrıca, platformda önemli bir kullanıcı artışı kaydedildi. Xinbi’nin kullanıcı sayısı, 2024 Ağustos ayında 119,000’den 233,000’e çıktı.
Elliptic, “Analizlerimize göre, Xinbi Guarantee şu anda fiilen en büyük ikinci yasa dışı çevrimiçi pazar,” ifadesini kullandı.
Platformun yapısı, satıcıları dokuz farklı kategoriye ayırmakta ve bu kategorilerden büyük bir kısmını kara para aklama işlemleri oluşturmaktadır. Operatörler, özellikle WazirX siber saldırılarıyla bağlantılı dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında önemli bir rol üstleniyor.
Elliptic’in verilerine göre, 12 Kasım 2024 tarihinde Xinbi Guarantee adreslerinde dokuz işlemde yaklaşık 220,000 dolar değerinde USDT alındı ve bu, yüksek profilli bir soygunun gelirlerinin aklanmasına dair detayları açığa çıkardı.
WazirX’in Çalınan Kripto Fonları Xinbi Guarantee Pazarına Gönderildi. Kaynak: Elliptic Araştırma
Ek olarak, Xinbi’deki satıcılar, çalıntı kişisel verilerin, sahte kimliklerin ve dolandırıcılığa dayalı belgelerin satışını da yapmaktadır. Bu materyaller, dolandırıcılığa maruz kalan kişilerin hedeflenmesinde sıkça kullanılmakta. Pazarın sunumları, dolandırıcılığı artırmak için Starlink cihazları gibi yüksek teknoloji
Yenilikçi teknolojilerin hızlı gelişimi, özellikle kripto para birimlerinin yükselişi, aynı zamanda kötü niyetli aktörler için yeni fırsatlar sunmaktadır. Xinbi Guarantee gibi hizmetlerin varlığı, yasal düzenlemelerin ve denetim mekanizmalarının ne denli yetersiz kalabileceğini göstermektedir. Kripto para dünyası, potansiyel olarak suçluların faaliyet göstermesi için bir zemin sunarken, aynı zamanda yenilikçi finansal hizmetler ve yatırım fırsatları da sunmaktadır. Ancak, bu dengenin sağlanması, regulatorlerin dikkatli yaklaşımını ve sürekliliğini gerektirir.
Sonuç olarak, Xinbi Guarantee ve benzeri yasa dışı yapılarla mücadele etmek için daha güçlü uluslararası işbirlikleri ve gelişmiş teknolojik çözümler gereklidir. Yatırımcıların ve kullanıcıların korunması, siber suçlarla mücadelede önemli bir öncelik olmalıdır. Kripto para sektörünün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için, hem kullanıcı güvenliği hem de şeffaflık ön planda tutulmalıdır. Gelecek, düzenlemeler ve yenilikçi çözümler arasında kurulan dengede yatmaktadır ve bu denge, sınır ötesi dijital ekonomik faaliyetleri etkileyen krizlere ve fırsatlara yanıt verebilmek için kritik öneme sahiptir.
Benzer Haberler
